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被騙2275萬(wàn)！“地板大王”實(shí)慘，子公司遭遇電信詐騙，錢(qián)款追回可能性較低…

2022-04-05 19:10:14 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

原標(biāo)題：被騙2275萬(wàn)！“地板大王”實(shí)慘，子公司遭遇電信詐騙，錢(qián)款追回可能性較低…多家上市公司有類似遭遇

又有上市公司遭遇電信詐騙。

近日，大亞圣象發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.5億元，同比上升20.46%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)5.95億元，同比下降4.86%。

值得注意的是，公司同時(shí)披露，其全資子公司遭遇電信詐騙，涉案金額約356.9萬(wàn)美元(折合人民幣2275.49萬(wàn)元)，追回可能性較低。

大亞圣象旗下公司被騙2275萬(wàn)

大亞圣象公告表示，2021年報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司圣象集團(tuán)有限公司下屬子公司美國(guó)HomeLegendLLC公司，成為一起電信欺詐的受害者，肇事者入侵該公司租用的微軟公司365郵箱系統(tǒng)，偽造假電子郵件冒充該公司管理層成員，偽造供應(yīng)商文件及郵件路徑，實(shí)施詐騙，涉案金額約356.9萬(wàn)美元(折合人民幣2275.49萬(wàn)元)。

該公司已于美國(guó)地方聯(lián)邦執(zhí)法當(dāng)局備案并向中國(guó)公安機(jī)關(guān)報(bào)案。大亞圣象表示，截至報(bào)告日，被盜資金追回可能性較低。

年報(bào)顯示，目前該筆損失已被列入營(yíng)業(yè)外支出的“其他”項(xiàng)。

大亞圣象主要從事地板和人造板的生產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，公司曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司木地板的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居行業(yè)首位，2021年度公司地板銷(xiāo)量為6289萬(wàn)平方米，被稱為“地板大王”。2021年公司營(yíng)收87.5億元，同比上升20.46%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)5.95億元，同比下降4.86%；歸屬上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為5.57億元，同比下降7.04%。

上市公司遭遇電信騙局偶發(fā)

上市公司遭遇電信騙局，不是孤例。據(jù)記者不完全梳理：

2020年11月5日，斯萊克公告稱，全資子公司香港斯萊克近期遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙，導(dǎo)致銀行賬戶內(nèi)的205萬(wàn)余美元(約合1300萬(wàn)人民幣)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)被騙取。案發(fā)后公司已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并于2020年 11月4日收到公安機(jī)關(guān)出具的《受案回執(zhí)》，目前公安機(jī)關(guān)正在積極偵辦。

2022年3月31日，斯萊克在年報(bào)中透露，目前該案件進(jìn)展如下：

上述款項(xiàng)共計(jì)2,053,036.50美元已匯入詐騙人在烏克蘭基輔開(kāi)設(shè)的賬戶；

公司已經(jīng)由烏克蘭代理律師向基輔商事法院起訴，要求收回2,053,036.50美元，目前該案正在審理之中；

烏克蘭代理律師于2020年12月向法院申請(qǐng)扣押上述賬戶中的相關(guān)款項(xiàng)，法院亦發(fā)布了扣押裁決書(shū)。經(jīng)調(diào)查，該賬戶內(nèi)有資金58,246,894.80格里夫納以及36.50美元，根據(jù)基輔佩切斯克地區(qū)法院于2020年12月10日作出的第757/54607/20-K號(hào)案件的裁決已被扣押。該賬戶內(nèi)已扣押資金與香港斯萊克被騙資金相當(dāng)。

征詢律師意見(jiàn)后，公司認(rèn)為通過(guò)法律途徑追回上述款項(xiàng)有較大的可能性，但可能需要較長(zhǎng)時(shí)間。

2020年6月23日晚間，京投發(fā)展公告稱，公司接到持股50%、由合作方負(fù)責(zé)操盤(pán)的子公司北京京投銀泰置業(yè)，其財(cái)務(wù)人員遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙，導(dǎo)致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬(wàn)元于2020年6月22日通過(guò)網(wǎng)絡(luò)被騙取。若按照2019年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)計(jì)算，該公司此次被騙取的2670萬(wàn)元約為其2019年凈利潤(rùn)的6倍之多。

2021年4月12日，京投發(fā)展發(fā)布的2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告表示，已追回500萬(wàn)。

上市公司是如何被詐騙的？

從上述案例不難看出，詐騙金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)、數(shù)千萬(wàn)，如此級(jí)別的巨款，按規(guī)則應(yīng)該要公司內(nèi)部層層審批，通過(guò)各種財(cái)務(wù)稽核，怎么會(huì)說(shuō)轉(zhuǎn)走就轉(zhuǎn)走了呢？因此，有業(yè)內(nèi)人士直言，上市公司遭遇電信詐騙，也從一定程度上反映了該上市公司財(cái)務(wù)流程的不健全，以及公司的內(nèi)部管理不規(guī)范、不專業(yè)。

那么，上市公司在遭遇電信詐騙時(shí)，百萬(wàn)、千萬(wàn)級(jí)別的款項(xiàng)是如何輕易被劃走的呢？2021年7月17日，世龍實(shí)業(yè)在回復(fù)交易所問(wèn)詢時(shí)，詳細(xì)披露了其被騙過(guò)程。

2020年5月8日上午，公司綜管部職員楊東鋒(以下簡(jiǎn)稱“楊”)收到名為“張海清”(公司總經(jīng)理名字)的電郵指示，要求其建立一內(nèi)部工作群，將財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人拉入群內(nèi)，楊在不辨真?zhèn)蔚那闆r下，按其指示建群，并將鄧?yán)胄陆ǖ腝Q工作群，群中僅有三人。

“張海清”在群中開(kāi)始對(duì)鄧說(shuō)：“今天有筆保證金98萬(wàn)要打過(guò)來(lái)，你查一下工行基本戶收到?jīng)]有”，鄧回答“工行尚未有到賬記錄”，“張”又說(shuō)“你聯(lián)系一下徐炳洪15608818278，問(wèn)他合同保證金打了沒(méi)有，如果沒(méi)有打就暫時(shí)不打，讓他等我修改好合同后再打保證金”，鄧聯(lián)系過(guò)徐炳洪后回復(fù)“已聯(lián)系了，徐說(shuō)十分鐘前已將款劃入您個(gè)人賬戶”，“張”說(shuō)“我在開(kāi)會(huì)沒(méi)留意，款我已收到，他已打入我私人賬戶了，你現(xiàn)在再聯(lián)系一下徐總，我需要修改合同，先把保證金退給他，等合同修改后再重新打，你安排從公司賬上將98萬(wàn)退回去，我會(huì)議結(jié)束后再補(bǔ)匯到公司賬上”，“張”接著就給了鄧“徐炳洪”的賬號(hào)，鄧當(dāng)時(shí)完全沒(méi)有任何甄別判斷意識(shí)，在未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，未執(zhí)行財(cái)務(wù)付款流程的情況下，同出納員詹賓一同經(jīng)網(wǎng)上銀行劃出公司銀行資金98萬(wàn)元。

十幾分鐘后，群中“張”又說(shuō)“徐總可能沒(méi)有和他們的會(huì)計(jì)溝通清楚，他的會(huì)計(jì)以為合同簽定成功了，又把尾款200萬(wàn)打給我了，你再安排一下從公司把款退回去，明天我將298萬(wàn)轉(zhuǎn)回公司，合同還沒(méi)簽，先給對(duì)方留個(gè)好印象”，于是鄧又沒(méi)有請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，無(wú)視公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，私下自作主張，從公司賬上再匯出200萬(wàn)元，共計(jì)支付款項(xiàng)298萬(wàn)元至“徐炳洪”賬戶。

當(dāng)日鄧一直都未曾懷疑已遭遇詐騙事項(xiàng)，也沒(méi)有向公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理匯報(bào)此事，直到晚上約9點(diǎn)半時(shí)，楊東鋒對(duì)QQ群中的聊天記錄開(kāi)始質(zhì)疑并致電提示鄧京云，鄧才警覺(jué)起過(guò)來(lái)，約10點(diǎn)鐘打電話向張總核實(shí)有沒(méi)有此事。張總接電后，意識(shí)到鄧可能被詐騙，隨即問(wèn)財(cái)務(wù)總監(jiān)胡總知道此事否？胡也不知情。張隨后向公司副總經(jīng)理宋總、曾總通報(bào)了情況，并安排保安部部長(zhǎng)帶領(lǐng)人員向江西省樂(lè)平市公安局邢偵大隊(duì)報(bào)了案，同時(shí)胡總也通知農(nóng)行凍結(jié)了“徐炳洪”賬戶，但款項(xiàng)早已被提現(xiàn)。

世龍實(shí)業(yè)表示，本次公司被“電信詐騙”的事項(xiàng)發(fā)生，主要是財(cái)務(wù)部長(zhǎng)置公司內(nèi)控管理制度不顧，思想麻痹，安全防范意識(shí)薄弱，對(duì)公司主要領(lǐng)導(dǎo)權(quán)威過(guò)于服從，同時(shí)出納人員出于對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)平時(shí)的信任和威嚴(yán)，不顧公司內(nèi)控管理制度的要求，對(duì)自己直接領(lǐng)導(dǎo)的指示，盲目執(zhí)行，導(dǎo)致公司遭受到巨大損失。同時(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān)在日常監(jiān)管中，對(duì)分管部門(mén)人員的內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)防范教育不足，被詐騙份子有機(jī)可乘。

防騙“秘籍”

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)。大量涉詐資金被轉(zhuǎn)往境外，即使抓住了人，也很難追回?fù)p失，如斯萊克的被騙資金去了烏克蘭，世龍實(shí)業(yè)的被騙資金去了緬甸。據(jù)最高人民檢察院通報(bào)，2019年至2021年，檢察機(jī)關(guān)分別起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪3.9萬(wàn)人、5萬(wàn)人、4萬(wàn)人。從發(fā)案數(shù)量上看，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪總體仍在高位運(yùn)行。

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前電信詐騙犯罪警情已占全部刑事警情的46%，大部分城市超過(guò)50%，成為我國(guó)第一大犯罪類型。相比于偶發(fā)的上市公司被詐騙，發(fā)生在我們身邊的詐騙，已經(jīng)是無(wú)孔不入，防不勝防。

那么應(yīng)該如何避免被騙呢？騙子的目的是騙錢(qián)，最終要通過(guò)轉(zhuǎn)賬的形式，達(dá)到騙取錢(qián)財(cái)?shù)哪康?，所以無(wú)論騙子如何花言巧語(yǔ)、危言恐嚇大家一定要記住“不聽(tīng)、不信、不轉(zhuǎn)賬、不匯款”有疑問(wèn)直接撥打110進(jìn)行咨詢或報(bào)警。此外，可以安裝公安部研發(fā)的“國(guó)家反詐中心”APP，預(yù)警電信詐騙。

以下是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)總結(jié)的9大防騙“秘籍”：

1.短信內(nèi)鏈接都別點(diǎn)

雖然手機(jī)短信中也有銀行等機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的安全鏈接，但不少用戶難以通過(guò)對(duì)方短信號(hào)碼、短信內(nèi)容、鏈接形式等辨別真?zhèn)危越ㄗh用戶盡量不要點(diǎn)擊短信中自帶的任何鏈接。特別是Android手機(jī)用戶，更要防止中木馬病毒。

2.“驗(yàn)證碼”誰(shuí)都別給

銀行、支付寶等發(fā)來(lái)的“短信驗(yàn)證碼”是極其隱秘的隱私信息，且通常幾分鐘之后即自動(dòng)過(guò)期，所以不要向任何人和機(jī)構(gòu)透露該信息。

3.手機(jī)不顯號(hào)碼，別接

目前，除極少數(shù)特殊部門(mén)還擁有“無(wú)顯示號(hào)碼”電話之外，任何政府、企業(yè)、銀行、運(yùn)營(yíng)商等機(jī)構(gòu)均沒(méi)有“無(wú)顯示號(hào)碼”的電話，所以今后再見(jiàn)到“無(wú)顯示號(hào)碼”來(lái)電，直接掛斷就好。

4.閉口不談卡號(hào)和密碼

對(duì)話中都絕不提及銀行卡號(hào)、密碼、身份證號(hào)碼、醫(yī)?？ㄌ?hào)碼等信息，以免被詐騙分子利用。

5.錢(qián)財(cái)只能進(jìn)不能出

任何要求自己打款、匯錢(qián)的行為都得長(zhǎng)心眼，警方建議如需打款可至線下銀行柜臺(tái)辦理，如心中有疑惑，可向銀行柜臺(tái)工作人員咨詢。

6.陌生證據(jù)莫輕信

由于個(gè)人隱私泄露泛濫，詐騙分子常常會(huì)掌握用戶的一些個(gè)人信息，并以此作為證據(jù)，騙取用戶信任，此時(shí)切記要多長(zhǎng)個(gè)心眼——絕不輕易相信陌生人，就算朋友家人，如果僅僅是在網(wǎng)上，也不可輕信。

7.釣魚(yú)網(wǎng)站要提防

切不可輕易信任那些看上去與官方網(wǎng)站長(zhǎng)得一模一樣的釣魚(yú)網(wǎng)站，中病毒不說(shuō)，還可能被直接騙走錢(qián)財(cái)，所以在登錄銀行等重要網(wǎng)站時(shí)，養(yǎng)成核實(shí)網(wǎng)站域名、網(wǎng)址的習(xí)慣。

8.新鮮事要注意

詐騙分子常常利用最新的時(shí)事熱點(diǎn)設(shè)計(jì)騙局內(nèi)容，如房產(chǎn)退稅、熱播電視節(jié)目等都常常被騙子利用。如果不明電話中提及一些你從未接觸過(guò)的新鮮事，也切莫輕易當(dāng)真。

9.拿不準(zhǔn)就打110

如果真有拿不準(zhǔn)的事，撥打110無(wú)疑是最可靠的咨詢手段，雖然麻煩了警察，但必要時(shí)候仍可以采取這種手段。(作者：唐維)

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